证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-20
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 441 人，代表有表决权的
股份数 351,585,403 股，占公司股本总数的 52.8979%。其中，现场出席股东大会的股东
或股东授权委托代表人数共计 8 人，代表有表决权的股份数 346,109,168 股，占公司股
本总数的 52.0740%；通过网络投票的股东 433 人，代表有表决权的股份数 5,476,235 股，
占公司股本总数的 0.8239%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
具体详见公司 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 350,904,253 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8063%；
反对 487,750 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1387%；
弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0550%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的陈子弦律师、刘云鹏律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日
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