证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-021
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资
价值，公司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总
局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自
有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份。
本次回购的股份将用于实施股权激励，以引进和稳定优秀经营管理人才，提
升经营管理团队的凝聚力，推进长期激励与约束机制，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值。
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 4 号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《以集中竞
价交易方式回购公司股份方案》。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融
机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》。
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