证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-009
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议于 2025 年 3 月 20 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司
监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际
表决监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面送达方式发出，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品
市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于
开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）。
经审核，监事会认为：因公司实施 2023 年年度利润分配方案，根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年度股东
大会的授权，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。
本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 52.61 元/股调整为 51.62
元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-011）。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分的 7 名激励对象及预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 19.50 万股第二
类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授
予部分的第二个归属期已届满，除上述已离职的 9 名激励对象外，首次授予及预
留授予的剩余合计 135 名激励对象因股价原因在第二个归属期内放弃归属，公司
将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 262.002 万股。综上，
公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 281.502 万股。2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象由 116 人调整为 109 人，预留授予部分激
励对象由 28 人调整为 26 人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司监事会
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