证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-019
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年03月12日以书面方式发
出召开第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2025年03月19日在公司会议室召开，董事
长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9
名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
工作报告的议案》；
工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》“第三节二、
报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
算报告的议案》；
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
配的预案》；
经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2024年度实现净利润179,965,459.87元。
根据《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
方案合计派发现金红利110,546,995.20元，其他综合收益结转留存收益9,810,252.90元，本年
度实际可供分配利润为1,267,378,547.78元。
公司拟以本次董事会日2025年3月19日总股本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980
股，即以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），实际分配
利润89,692,756.65元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润184,528,445.53元的
公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分
配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股
本总数进行分配。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
监 事 会 及公司 独立董 事 专门会议对 本议案 发表了意见， 具体公 告详见巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
金存放与使用情况专项报告的议案》；
信永中和会计师事务所对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出
具了《天津力生制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
独立董事专门会议和保荐机构对公司2024年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
制自我评价报告的议案》；
公司监事会、独立董事专门会议分别对2024年度内部控制自我评价报告发表了意见，具
体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
常关联交易预计的议案》；
关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国
证券报和证券时报。
独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
现金管理暨关联交易额度的议案》；
关联董事滕飞先生和于克祥先生对以上关联交易进行了回避表决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；
报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司将于2025年4月11日下午3:30在公司会议室召开2024年
度股东大会。股东大会通知具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券
时报。
三、备查文件
特此公告。
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