福斯达: 第四届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-20 20:42:54
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证券代码:603173     证券简称:福斯达        公告编号:2025-010
        杭州福斯达深冷装备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、口头方式通知全体董事,本次董事会于
一致同意,豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持,
本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
  一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会。各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届
满时止。具体选举及组成情况如下:
  战略决策委员会:葛水福先生(召集人)、葛浩俊先生、刘海宁先生。
  审计委员会:李文贵女士(召集人)、刘春彦先生、刘海宁先生。
  薪酬与考核委员会:李文贵女士(召集人)、刘海宁先生、葛浩华先生。
  提名委员会:刘海宁先生(召集人)、葛浩俊先生、李文贵女士。
  表决情况:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任葛浩俊先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  同意聘任葛浩华先生、阮家林先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
  与会董事对本议案的子议案逐项审议,具体表决情况如下:
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  同意聘任黄正杰先生为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。
  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任张远飞先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任杨小芬女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
  九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
  特此公告。
                    杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

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