烟台石川密封科技股份有限公司
（梁星）
本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作
用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情
况报告如下：
一、年度履职情况
（一）出席会议情况
各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟
通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立
董事职责和义务，具体情况如下：
认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投了赞
成票，没有反对或弃权情况。
会委员参与 1 次会议。重点关注公司定期报告、董监高薪酬、外部审计机构选聘
等事项，与公司内审部门保持沟通履行相应职责，为董事会决策提供专业依据。
次投资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。
策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且
均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。
（二）对公司进行现场调查的情况
实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。结合本人审计方面的专长，对公
司全年各期财务报表进行重点审查，涵盖资产、负债、所有者权益、收入、成本
等关键项目，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。通过与内审部门沟通获
取公司生产经营、流程管理、制度建设等各方面的资料，报告期内实现对公司持
续全方位的监督。经现场审查，公司在财务规范、合规经营、日常管理等方面做
的十分到位，而在内部制度建设和执行仍有优化和提升空间。各募投项目的延期、
变更及终止等情况与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需
求。
（三）与公司管理层及中介的沟通情况
保持与公司管理层常态化沟通，及时掌握公司财务规划、经营数据等信息，
关注公司治理的规范性。基于公司目前较低的资产负债水平及良好的现金流情况，
使得公司整体的财务状况十分健康稳定。同时，公司管理层的风险意识较强，不
盲目扩张，循序渐进的进行产业转型升级，公司未来有较好的发展预期。
与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，对于公司更换外部审计机构的
整个流程进行了审查，在招标、定价、审批等各方面都做到了合法合规。确保中
介机构独立、客观履职，协助外部审计机构顺利完成对公司的年度审计。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内通过参加股东
大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，并对中小股东关心的问题
积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反
映，督促公司管理层在经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。
二、独立董事专门会议发表意见情况
经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的
经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。日常关联交易符合公司
的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股
东的利益。公司 2024 年度日常关联交易预计，交易事项均系基于公司业务需要
而开展，具有商业必要性、合理性，该等关联交易均定价合理、公允，符合中国
证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在通过关联
交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，该等关联交易
不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中
小股东的合法权益。综上所述，对该事项发表同意的独立意见。
经核查，2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公
司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关
风险。
经核查，2023 年度，公司没有提供任何对外担保情况，也不存在以前年度
发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，严格控制相关风险。
三、其他工作情况
四、总体评价
本人认为，2024 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍
独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。在过去的一年里，公司管理层勤
勉尽责，经营业绩稳步提升，在业务拓展、降本增效、技术创新等方面取得显著
成果。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露规范透明。但
也面临市场竞争加剧、行业变革等挑战，需持续优化经营管理，防范法律风险，
提升核心竞争力。
则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及经营层的沟通，坚持到公
司实地考察调研，认真履行独立董事职责，进一步推进公司治理结构的完善与优
化，更好的维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》之签字页）
独立董事：
梁星
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