证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-003
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
相关与会人员发出。
式召开。
以通讯方式出席本次会议。
经理列席了会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
经与会监事认真审议，同意公司《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经与会监事认真审议，同意公司《2024 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经与会监事认真审议，同意公司《2024 年年度报告》全文及其摘要。公司
《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经与会监事认真审议，同意对外报出公司《2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经与会监事认真审议，公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分
红规划符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备
合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
报告>的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会监事认真审议，同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。该
报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况，同意对外报出。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度内部控制自我评价报告》的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
常关联交易的议案》
经与会监事认真审议，同意《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会监事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际
经营情况，同意公司监事 2024 年度薪酬总额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会
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