证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008
黄山永新股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2025
年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩
酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决
监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲
先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024
年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到了有
效执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，
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符合公司内部控制的现状。
五、审议了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》，关联监事实施了回避表决，
本议案直接提交股东大会审议表决；
根据公司 2024 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放监事 2024 年度奖金共计 146.47 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（元） 姓名 金额（元）
洪海洲 0 方仕臣 48.36
吴昌祺 5.50 万海峰 44.98
胡玲俐 47.63
总 计（元） 146.47
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》；
七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2024 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2025 年度日常关联交易决策程序合法有
效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影
响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高
的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公
司及全体股东的情形。
十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
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经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供的担保有利于提高公司资产经
营效率、降低融资成本，风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十一日
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