证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-011
山东中锐产业发展股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00
（2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 3 月 20 日 9:15 ～ 9:25,9:30 ～ 11:30 和 13:00 ～
市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计263人，代表有表决权股份
代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的
股东262人，代表有表决权股份21,387,564股，占公司总股份的1.9708％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议
情况如下：
本议案采用累积投票制的方式选举茹雯燕、周科轩为公司第六届董事会非独
立董事。具体表决结果如下：
表决情况：同意220,239,148股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的77.2317%。
表决结果：茹雯燕当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意220,169,576股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的76.9064%。
表决结果：周科轩当选为第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意
见书，结论意见如下：
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
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