证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-005
杭州奥泰生物技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件的形式发出会
议通知，于 2025 年 3 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开
程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技
术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议
的议案》
监事会认为：本次公司全资子公司凡天生物科技有限公司拟以自有资金向
公司全资孙公司凡凌生物科技（杭州）有限责任公司增资 1,000 万美元以实施
对外投资事项符合相关规定，本事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股
东利益的情形。
因此，监事会同意公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资事项。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常
运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不
会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
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