上海银行: 上海银行董事会2025年第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-20 18:48:47
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证券代码:601229     证券简称:上海银行       公告编号:临2025-007
优先股代码:360029                    优先股简称:上银优1
可转债代码:113042                    可转债简称:上银转债
               上海银行股份有限公司
         董事会 2025 年第二次会议决议公告
  上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
  公司董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场加视频接入方式
召开,会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 17 人,实际出席董事 15 人,施红敏副董事长、牛韧职工董事委托金煜董事长
代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股
份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
  本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
  一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、关于 2025 年度市场风险限额方案的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、关于 2025 年度市场风险压力测试方案的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、关于 2025 年度流动性风险限额方案的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、关于 2025 年度流动性风险压力测试方案的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、关于《2024 年度并表管理报告》的议案
  表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、关于《2024 年度内部资本充足评估报告》的议案
    表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、关于《2024 年度全面风险管理报告》的议案
    表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、关于《2024 年度合规风险管理自我评估报告》的议案
    表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、消费者权益保护 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划
    表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案
    公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
    表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
    十二、关于与上海国际港务(集团)股份有限公司及相关企业关联交易的议

    公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
    表决情况:其中,存款业务,同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票;授信批复
调整,同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:顾金山。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
    十三、关于与中国建银投资有限责任公司及相关企业关联交易的议案
    公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:庄喆。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
    十四、关于与上银国际(深圳)有限公司关联交易的议案
    公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
  表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案回避表决董事:金煜、施红敏、牛韧。
 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
  十五、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案
 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
  表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案回避表决董事:金煜、施红敏、牛韧。
 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
  十六、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案
 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
  表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案回避表决董事:金煜、施红敏、牛韧。
 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
  会议还听取了《关于 2024 年度业务连续性管理自评估工作的报告》《2024
年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》《关
于市场风险管理专项审计的报告》。
  特此公告。
                           上海银行股份有限公司董事会

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