证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-044
江苏中利集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董
事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2025 年 4 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 3 号会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品
交易的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司开展外汇套期保
值业务的议案》
《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
累积投票提案：议案 7.00 为等额选举
应选人数（2）
人
《选举陆健豪先生为公司第七届监事会股东代表监
事》
《选举刘雨欢先生为公司第七届监事会股东代表监
事》
股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；议案4.00属于股东大会特别决议
事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案7属
于需逐项表决的议案。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举股东代表监事，即股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如表一议案7，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份____________股。兹全
权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使如下表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司及控股子公司
开展商品衍生品交易的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司
开展外汇套期保值业务的议案》
《关于 2025 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于 2025 年度为子公司提供担保
额度预计的议案》
《关于 2025 年度预计日常关联交易
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第七届监事会股东代表
监事的议案》
《选举陆健豪先生为公司第七届监 √
事会股东代表监事》
《选举刘雨欢先生为公司第七届监 √
事会股东代表监事》
请在表决意愿选择项下打“√”
，多选或未作选择的，视为无效表决票。
特此授权！
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________
受托人身份证号码：___________________ 受托人签名：______ ______
签署日期： 年 月 日
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