证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-016
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 106
普通股股东所持有表决权数量 59,214,977
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长
廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
女士为公司第四
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为公司第四
届监事会股东代
表监事的议案
士为公司第四届
监事会股东代表
监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
翔先生为公司 ,079 4
第四届董事会
非独立董事的
议案
逵先生为公司 ,988 3
第四届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 ,319 9
四届董事会非
独立董事的议
案
波先生为公司 ,981 1
第四届董事会
非独立董事的
议案
忠先生为公司 ,176 2
第四届董事会
非独立董事的
议案
翔先生为公司 ,974 7
第四届董事会
非独立董事的
议案
宝先生为公司 ,091 1
第四届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第 ,073 4
四届董事会独
立董事的议案
荣女士为公司 ,974 7
第四届董事会
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：文新祥、吕文华
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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