证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-027
四川路桥建设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.6503
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙立成因其他公务未能出席会议，委托董事
赵志鹏主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的
召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务未能出席；
黎、谭德彬、刘胜军因其他公务未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,065,264,888 99.9785 900,702 0.0148 399,100 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,064,305,982 99.9627 1,601,908 0.0264 656,800 0.0109
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
桥 未 来 三 年 4,752 02 00
（ 2025 年 度
-2027 年度）股
东回报规划>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：龚星铭、李丹玮
四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，
本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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