证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－004 号
天地科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年
决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决
议：
一、通过《天地科技 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《天地科技 2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》。该议案已经公
司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、通过《天地科技 2024 年年度报告》及其摘要。该议案已经
公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告全文详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、通过《天地科技独立董事 2024 年度履职报告》（丁日佳）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2024
年年度股东大会汇报。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、通过《天地科技独立董事 2024 年度履职报告》（夏宁）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2024
年年度股东大会汇报。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、通过《天地科技独立董事 2024 年度履职报告》（张合）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2024
年年度股东大会汇报。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事丁日佳、夏宁、
张合回避表决，由董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余、
吴平进行表决。报告全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、通过《天地科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、通过《天地科技 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、通过《天地科技 2024 年度内部控制评价报告》。该议案
已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报
告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、通过《天地科技 2024 年度环境、社会及公司治理报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、通过《天地科技 2024 年度“提质增效重回报”行动落实
情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本
公司公告（公告编号：临 2025-008 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、通过《天地科技 2024 年年度利润分配预案》。经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。
公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.17 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股
本 4,138,588,892 股 为 基 数 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
报表归属于上市公司股东的净利润比例为 50.04%。公司本年度拟不
向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公
司 2024 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2024
年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2025-006 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、通过《关于天地科技 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、
刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事吴平、丁日佳、夏宁、张合
进行表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科
技关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-007
号）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、通过《关于天地科技续聘会计师事务所的议案》。同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议
通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。有关情况详见《天
地科技关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2025-009 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、通过《关于天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案经公
司董事会薪酬委员会审议，同意提交公司董事会、股东大会审议。基
于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事回避表决 。
十八、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公
司董事会薪酬委员会就该事项提出建议，认为公司高级管理人员薪酬
方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损
害公司及中小股东合法权益的情形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十九、通过《关于提议召开天地科技 2024 年年度股东大会的议
案》。公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议
审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股
东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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