证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-010
圣元环保股份有限公司
第十届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日
上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第二次会议。本次会议
以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电
子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其
中以通讯表决方式出席会议的为非独立董事朱煜铭、独立董事罗进辉、
及陈亮。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以
下议案：
案》
内容：根据公司第一期员工持股计划管理办法及相关法律、法规、
规范性文件规定，结合本期员工持股计划实际运作情况，公司拟将本
期员工持股计划管理机构由福建丹金恒信资产管理有限公司变更为
陕西省国际信托股份有限公司。
公司代第一期员工持股计划拟与陕西省国际信托股份有限公司
签订《陕国投·圣元环保第一期员工持股集合资金信托计划合同》，
本期员工持股计划作为次级受益人认购受托人管理的集合信托计划，
信托计划将通过大宗交易方式受让“圣元环保股份有限公司—第一期
员工持股计划”持有的全部公司股份。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第二次会议决议；
特此公告。
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