证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-14
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十次会议。会
议通知于2025年3月17日以书面方式发送。应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本
次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事
会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一 、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深
圳市分行申请授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申
请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保
方式为信用，授信期限1年。
具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公
司深圳市分行的最终批复为准。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分
行申请授信额度的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理
授信额度业务，金额不超过人民币5亿元整，担保方式为
信用，授信期限1年。
具体授信额度及用信品种以华夏银行股份有限公司深
圳分行的最终批复为准。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于西安特发千喜向股东双方申请同
比例借款的议案》
为满足公司控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限
公司（以下简称特发千喜）生产经营资金需求，同意公司向
特发千喜按股权比例提供不超过人民币156.12万元的借款额
度。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
