证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-003
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十次会
议于2025年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会
董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司
在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量
融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与Mizuho Bank, Ltd.
(Incorporated in Japan with Limited Liability), Hong Kong Branch (以下简称“瑞穗
银 行 香 港 分 行 ” ) 签 订 《 授 信 协 议 （ UNCOMMITTED REVOLVING
MULTICURRENCY LOAN FACILITY AGREEMENT) 》，根据协议约定，瑞穗
银行香港分行将向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款，单笔业务期限不超
过一年，贷款用途为一般公司融资和营运资金需求；拟与星展银行（香港）有限
公司签订《贷款协议》，根据协议约定，星展银行（香港）有限公司向山东黄金
香港公司提供1.2亿美元循环贷款，单笔业务期限不超过一年，贷款用途为一般
公司融资和营运资金需求。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
（二）审议通过《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供
担保的公告》（临2025-004号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定〈山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试
行）〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资
者及其他利益相关方的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《山东黄金矿业股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定《山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试
行）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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