证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-014
中材科技股份有限公司关于
子公司向中国建材集团及中材集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限
公司（以下简称“泰山玻纤”）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南
玻有限”）和苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）
与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及中国中材集团有限公司
（以下简称“中材集团”）有存续期借款合计 35,317.92 万元。因市场环境发生变
化，拟就上述借款与中国建材集团、中国中材集团重新签订借款合同。
中国建材集团系公司之实际控制人，中材集团系中国建材集团之全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。自年初
至本公告披露日，公司未与中国建材集团及中材集团发生借款类关联交易。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第八次会议，经与会董事投票
表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事黄再满、陈雨、庄琴霞回避
表决）的表决结果通过了《关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议
案》。上述事项无须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
（一）中国建材集团有限公司
公司名称：中国建材集团有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：周育先
注册资本：人民币 1,713,614.628692 万元
成立时间：1981 年 9 月 28 日
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销
售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与
以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型
建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
截至 2024 年 9 月 30 日，中国建材集团总资产 71,703,116.10 万元，净资产
（二）中国中材集团有限公司
公司名称：中国中材集团有限公司
注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张丽
注册资本：人民币 188747.9 万元
成立时间：1983 年 11 月 16 日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包
括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新
型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；
上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产
受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与
主营业务有关的技术咨询、技术服务。
截至 2024 年 12 月 31 日，中材集团总资产 1,563,774.52 万元，净资产
以上数据未经审计。
三、交易协议的主要内容和定价依据
（一）向中国建材集团借款协议的主要内容
议自动展期，每次展期一年，展期次数不限；
报价利率（LPR）下浮 20%；
（二）向中材集团借款协议的主要内容
议自动展期，每次展期一年，展期次数不限；
报价利率（LPR）下浮 20%；
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是支持公司子公司项目经营，借款利率低于同期银行贷
款利率，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业
绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、独立董事过半数同意意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性产生影响。同意董事会关于公司子公司向中国建材集团及中材
集团借款的事项。
六、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日
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