神马实业股份有限公司董事会审计委员会
一、审计委员会基本情况
公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生
及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委
员。
二、审计委员会2024年度会议召开情况
了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、
《关于公司2023
年度审计工作时间安排的议案》和《关于公司独立董事实地考察安排
的议案》三项议案。
了《关于公司2023年度审计工作进展情况的议案》。
了《关于公司2023年度财务报告审计和内部控制审计初步审计意见的
议案》和《关于立信会计师事务所2023年度审计工作的总结报告的议
案》两项议案。
了《关于披露2023年年度财务会计报告的议案》、《关于披露2023
年年度报告中财务信息的议案》和《关于披露2023年年度内部控制评
价报告的议案》三项议案。
了《关于披露2024年第一季度财务会计报告的议案》、
《关于披露2024
年第一季度报告中财务信息的议案》和《关于续聘会计师事务所的议
案》三项议案。
了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024
年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。
过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露
过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
三、审计委员会2024年度主要工作情况
评估，认为 2023 年度公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供审
计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司委托的各项审计工作，同意续聘立信会计师事务所为公司
司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提
出了指导意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告是真实、完整和准确的。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较
为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。公司发布的内部控制自
我评价报告和审计报告，符合公司实际情况，是客观公正的。
协调工作，使管理层、内审部门和立信会计师事务所进行了充分有效
的沟通，提高了审计工作的效率。
（此页为神马实业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情
况报告签字页，无正文）
委员（签字）：
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