海天水务集团股份公司
关于重大资产购买书（草案）修订说明
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日披露了《海
天水务集团股份公司重大资产购买书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及
相关文件，并于 2025 年 3 月 12 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股
份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》
（上证公函【2025】0240 号，以下
简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现
就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简
称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
章节 标题 主要修订内容
重 大事项 六、本次交易对中小投资者 对本次交易对中小投资者权益保护安排的具体
提示 权益保护安排 措施进行补充
完善“（四）跨行业收购协同合作不达预期对上
一、与本次交易相关的风险
重 大风险 市公司业绩和股东利益影响的风险”相关表述
提示 二、标的公司业务与经营风
补充披露“技术迭代风险”
险
八、上市公司跨行业并购的
第 二 节 补充披露上市公司跨行业并购的主要原因
主要原因
上 市公司
九、上市公司为本次跨行业 补充披露上市公司为本次跨行业并购开展的主
基本情况
并购开展的主要工作 要工作
贺利氏集团内部关联公司授权其使用的单独所
有/共同共有专利的影响；
四、主要资产权属、主要负
债以及对外担保情况
公司与外部其他方签订的系列专利许可的进
第 四 节
度，并补充披露本次交易对标的公司正常使用
交 易标的
上述相关系列许可专利的影响
基本情况
补充披露标的公司与主要客户的合作的稳定
性、当前主要客户在下游电池技术路线迭代过
六、标的公司主营业务发展
程中对标的公司销售收入的影响；对标的公司
情况
核心技术情况及标的公司生产经营对相关专利
的依赖程度进行修订和补充
章节 标题 主要修订内容
第 五 节
交 易标的
一、标的资产评估基本情况 补充披露针对专利权相关的收入预测具体情况
资 产评估
情况
补充披露标的公司技术优劣势及技术迭代风险
二、标的公司所处行业特点
与应对措施；修改标的公司技术与研发优势部
和经营情况的讨论
分表述；补充披露标的公司竞争劣势
三、标的公司财务状况及盈 补充披露标的公司应收账款坏账政策计提充分
利能力分析 性的分析、标的公司亏损的主要原因及合理性
四、上市公司对于标的公司
补充披露上市公司对于标的公司的未来经营规
的未来经营规划、已采取及
划、已采取及拟采取的改善经营业绩的具体措
拟采取的改善经营业绩的
施和安排相关内容
具体措施和安排
针对标的公司业务、财务、人员、机构及公司治
第 八 节
五、上市公司对标的资产的 理方面的整合及管控计划进行修订和补充；补
管 理层讨
整合管控安排 充披露相关整合措施对标的公司生产经营的影
论与分析
响及相关风险
六、标的公司未来的客户拓
补充披露标的公司未来的客户拓展计划及相关
展计划及相关计划的可行
计划的可行性
性
七、标的公司提升产能利用
补充披露标的公司提升产能利用率及毛利率等
率及毛利率等至盈利的可
至盈利的可行性
行性
八、标的公司未来产能消化
补充披露标的公司未来产能消化情况、盈利条
情况、盈利条件及本次交易
件及本次交易对上市公司质量的影响
对上市公司质量的影响
补充披露跨行业收购标的公司业绩不及预期的
一、与本次交易相关的风险
第 十一节 风险
风险因素 二、标的公司业务与经营风
补充披露技术迭代风险
险
第 十二节 六、本次交易涉及的相关主
补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上市公
其 他重要 体买卖上市公司股票的自
司股票的自查情况
事项 查情况
特此说明。
海天水务集团股份公司董事会
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