海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料
海天水务集团股份公司
会
议
资
料
二〇二五年三月二十六日
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议案六：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
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为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集
团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2024 年年度股东大会议事
规则明确如下：
一、会议主持人
本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。
二、会场秩序
大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常
进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
三、议事方式
会议进行中只接受股东（或股东代理人）身份的人员发言和质询。
大会期间要求发言的股东（或股东代理人）
，应当举手示意，在得到
主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。在大会进行表决时，股东（或股东代理人）不进行大会发言。
股东（或股东代理人）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。
股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的
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议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东
代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
四、表决方式
本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代理人）以其所持有的有效表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。本次大会议案 1-6 均为一般决议
事项。
出席现场会议的股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、
“反对”
、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可
以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登
录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
在会议表决程序结束后进场的股东（或股东代理人）其投票表决
无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代
理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东（或股东代理人）提交
的表决票将视为无效。
五、计票和监票
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本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表、一名监事以及律
师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出
席会议的董事、监事和高级管理人员签字确认。
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一、会议时间：205 年 3 月 26 日（星期三）15 点 00 分
二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司
五楼会议室
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 3 月 21 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理
人不必是公司股东）
。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）参会人员签到
（二）会议开始
（三）介绍会议出席情况
（四）宣读会议规则
（五）推举股东代表参加计票和监票
（六）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
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序号 审议议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案
（七）股东及股东代理人就议案内容进行提问，公司进行解答
（八）参会股东及股东代理人对每项议案进行投票表决
（九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
（十）休会（等待网络投票结果）
（十一）主持人宣布议案投票表决结果
（十二）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：
各位股东及股东代表：
《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予
的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及
全体股东的合法权益
具体信息请见 2025 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告。
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案二：
各位股东及代理股东
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事
规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职
能。具体信息请见 2025 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案三：
各位股东及代理股东：
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”
）2024 年度财务报表
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具 体 信 息 请 见 2025 年 3 月 6 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告。
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案四：
关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及代理股东：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度
财 务 报 表 审 计 的 《 审 计 报 告 》， 公 司 2024 年 度 实 现 营 业 收 入
未分配利润为 735,426,561.86 元。
依据《公司法》
、《公司章程》的规定，在综合考虑公司的实际经
营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定
不以资本公积金转增股本。具体信息请见 2025 年 3 月 6 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案五：
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及代理股东：
根据《公司章程》规定，现将公司《2024 年年度报告》及摘要提
请各位股东及代理股东审议。
具体信息请见 2025 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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议案六：
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案
各位股东及代理股东：
为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大
会召开之日止。本次授权包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简
称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证
券法》
《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人
民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超
过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象
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为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均
以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）
，最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得
深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构
（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果协商
确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次
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授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行
政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司
七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》
《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事
项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签
署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的
范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整
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和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发
行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切
事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本
次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行
与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次
小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资
有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募
集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件
等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大
会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有
关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结
果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门
办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新
规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司
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股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、
或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策
发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照
新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股
本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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