证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-019
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 8 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信特钢大楼 22
楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管
理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度监事会工作报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年年度报告》及其摘要）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施
时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利
于上市公司股东的净利润的 49.95%，不进行资本公积金转增股本、
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至 2025 年 2 月 28 日的股本
元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、
可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配
总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、深
交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度利润分配预案》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度财务决算报告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司
提供担保暨关联交易的公告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
集资金等额置换的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，
公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步
落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告
真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司运营对资金的需要，母公司 2025 年向金融机构信用贷
款总额度不超过 50 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规
定办理贷款手续。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审计过程中
认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和
经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作
的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构、内
部控制审计机构。2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，
变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，本次会计
政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次
会计政策的变更。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》）
本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交
股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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