证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-017
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董
事会的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规和《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定，
诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、
股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并
凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，切实
维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人在职
期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
温日光先生，1979 年出生，博士学位，汕头大学商学院副教授，
硕士研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观经
济政策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学的企业会计和
财 务 行 为 研 究 。 已 在 《 International Review of Financial Analysis 》
《Emerging Markets Finance and Trade》《Social Science Quarterly》
《China Journal of Accounting Studies》
《经济研究》
《南开管理评论》
《金
融研究》
《会计研究》
《财经研究》
《中国会计评论》等期刊上发表数篇
论文。主持教育部人文社会科学研究青年基金项目并免鉴定结题。曾
获上海市第十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、
《财经研究》创刊
《世界经济年鉴》
“国际投资学 2019 年
最佳中文论文 TOP10”（第三名）和第二届中国前沿商业研究国际论
坛青年学者奖。目前在企业并购领域已形成一定的学术积累。目前担
任《经济研究》《南开管理评论》《金融研究》等多家学术期刊匿名审
稿人。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门
委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不
存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职情况
（一） 参会情况
报告期内，公司召开了 10 次董事会、3 次股东会、6 次董事会审
计委员会和 2 次董事会薪酬与考核委员会，本人出席情况如下：
参加董事会情况 参加专门委员会情况 参加股东
大会情况
本年应参加 现场 以通 委托 缺席 审计委 薪酬与考核 出席股东
独立董事 董事会次数 出席 讯方 出席 （次） 员会 委员会 大会次数
姓名 （含通讯表 （次） 式参 （次）
决） 加会
议
（次）
温日光 3 1 2 0 0 1 0 0
作为独立董事，本人在履职期间高度重视公司重大事项的决策过
程，认真审阅会议议案，与管理层保持密切沟通，以谨慎负责的态度
行使表决权，维护公司及全体股东的利益。2024 年度，公司董事会的
召集、召开均符合法定程序，重大决策事项均履行了相关审批，本人
对各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出任何异议，同时对
公司重要事项发表了明确同意的独立意见。
（二） 在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场工作，深入公司及子公司进行现场调研，
了解公司日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立
健全以及执行情况，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联
系，并与公司年审会计师事务所见面，就审计计划、审计工作小组人
员构成、审计重点、风险判断和评价方法等情况进行充分沟通，督促
年审会计师事务所勤勉尽责，按时出具审计报告，有效履行了独立董
事的相关职责。2024 年在上市公司现场工作的天数为 4 天（2024 年 10
月入职）。
（三） 公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司重视与独立董事之间的沟通交流，通过现场、电
话、邮件等方式向我们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使
我们能及时了解公司经营状态。同时，在召开董事会及相关会议前，
公司及时向我们提供会议所需资料，为我们履行独立董事职责提供了
便利条件，有效地配合了我们的工作。
（四） 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为独立董事，在 2024 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职
责，持续关注公司的信息披露工作及相关媒体报道，对规定信息的及
时披露进行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2024 年度，
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披
露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，
保障了投资者的知情权。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，
以下是本人 2024 年履职重点关注的事项：
聘任高级管理人员情况
报告期内，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第十届董事会第一次会
议，审议通过《选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长》
《根据董
事长提名，聘任林敏先生为公司总经理》
《根据董事长提名，聘任陈东
屏先生为公司董事会秘书》
《根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓
先生为公司副总经理》
《根据总经理提名，聘任余俊标先生为公司总经
理助理》
《根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事务代表》
《关
于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》
《关于选举第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》
《关于选举第十届董事会审计委员会委
员的议案》。
本人对公司拟聘任高级管理人员任职资格进行认真审核。本人认
为，第十届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规
定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人
员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘
任程序合法、有效。本人同意第十届董事会第一次会议关于聘任高级
管理人员的议案。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2024 年能够认真履行《公司法》
《证
券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》
《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，利用自身的
专业知识，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股
东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，本人将继续忠实、勤勉的履
行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：
温日光
首页
微信公众号
证券之星APP
