证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-12
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司二〇二五年
第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30。
网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日
上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上
午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦 8 层会议室
《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年3月12日，公司股
份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表265人，代表股份
参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133
股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的
股东264人，代表股份25,320,468股，占公司有表决权股份总
数的7.5052%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，
公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议
案，表决结果如下：
同意25,160,230股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.3672%；反对106,338股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.4200％；弃权53,900股(其中，因未投
票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.2129%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回
避表决。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.3672%；反对106,338股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0.2129%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二五年三月二十日
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