证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-016
北京慧辰资道资讯股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 25,404,399
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.2577
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会；
出席本次股东大会，其余高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,068,477 98.6777 173,490 0.6829 162,432 0.6394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,069,267 98.6808 174,500 0.6869 160,632 0.6323
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非独立董事的 62 90 32
议案
注：本公告中相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：柳思佳、刘瑞元
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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