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北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿网络股份有限公司
致：大唐高鸿网络股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿网络股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时
股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关
法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证
券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 3 月 3 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 3 月 4 日在指定披露媒体上刊
载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分在北京市海淀区
东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室八如期召开，会议由公司董事长付景林先生
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主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中
列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室八举行。
网络投票的时间为 2025 年 3 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
股份 195,458,769 股，占公司总股份数的 16.88%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，
代表股份 1,400,389 股，占公司总股份数的 0.12%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间
内 通 过 网 络 投 票 系 统进 行 表 决 的 股 东 及 股东 代 理 人 共 764 人 ， 代 表 股 份
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管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
的议案》
计机构的议案》
计机构的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会通知中列明的事项
完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东
或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计
票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳
证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案 2 以特别决议方
式通过，其他议案以普通决议方式获得通过，本次会议审议的议案均已对中小投
资者单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东
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大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿网络股份有限公司
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
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