证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-009
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2025
年 3 月 18 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7
日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经与会监事审议，同意公司《2024 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024
年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：
《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见 2025 年 3 月 20 日“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn），
《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）
上《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）
上《2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章
程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预
案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规
划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预
案。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成票 0 票；弃权票 0 票；反对票 0 票；回避票 3 票。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交股东会审议。
（http://www.cninfo.com.cn）上《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、
监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部
控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经
营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）
上《2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格按照相关法律法规以
及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编
号：2025-012）。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司监事会认为：公司使用余额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资
计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公
告编号：2025-015）。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准
备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资
产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
