证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-022
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用
不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元
（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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