第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－022
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵
骞先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授
权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文
超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席
会议。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东会审议批准。
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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
《2024 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
本议案需提交股东会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《关于 2024 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。
《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2024 年年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
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本议案需提交股东会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《 2024 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
机构的议案
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同意公司支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年
度财务报告审计费用 172 万元及内部控制审计费用 43 万元。
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
审计费用。
《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
解除限售期解除限售条件成就的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除 限 售 期 解除 限售 条 件 成 就的 公告 》 详 见 上海 证券 交 易 所 网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
董事长陆文超为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，
回避表决。
薪酬与考核委员会意见：同意。
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股票的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 7.9013 万股，公司股份总数、注册资本发生变化。同意公司注
册资本减少至 103,875.7509 万元。
本议案需提交股东会审议批准。
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票导致股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》做出相应
修改。
《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
同意召开公司 2024 年度股东会，授权公司董事长择机确定本次
会议具体时间及地点。
第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
有关事项的审阅意见
事项的审阅意见
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