证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-005
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025
年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加募集资金专户并签订
存储三方监管协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副总经理的公
告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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