伟测科技: 第二届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-18 21:06:00
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证券代码:688372       证券简称:伟测科技     公告编号:2025-013
              上海伟测半导体科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
四次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从
缓女士主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
  经审议,监事会认为:本次 2025 年度银行授信预计符合公司生产经营活动
需要,有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障,且公司经营状况良好,
具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及股东的利
益。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
     (二)审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
  经审议,监事会认为:本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日
常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定,无逾期担保
事项,担保风险可控,担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
  经审核,监事会认为:延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相
关决议有效期符合公司实际情况,有利于保证公司本次发行工作的顺利推进,符
合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此,
监事会一致同意本议案。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
  经审核,监事会认为:延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期符合公司实际情况,有利于保证公
司本次发行工作的顺利推进,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形,不存在违反相关法律、法规、规范性文件
或《公司章程》的情形。因此,监事会一致同意本议案。
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的相关公告。
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 特此公告。
                       上海伟测半导体科技股份有限公司
                                        监事会

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