证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-035
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。
会议室
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）、《关于 2025
年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 49,940,723 股，占公司有表决
权股份总数的 31.2866％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 47,813,653 股，占公司有表决权
股份总数的 29.9540％。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 2,127,070 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3326％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 1,866,050 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1690％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,864,250 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1679％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法
律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 49,843,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8044％；
反对 21,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％；弃权 76,700
股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1536％。
中小股东总表决情况：
同意 1,768,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1103％。
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
独立董事的议案》
同意股份数：47,825,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 13,221 股。
同意股份数：47,824,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 12,216 股。
同意股份数：47,822,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 10,165 股。
同意股份数：47,824,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 12,156 股。
同意股份数：47,822,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 10,156 股。
同意股份数：47,827,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 15,457 股。
立董事的议案》
同意股份数：47,821,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 9,834 股。
同意股份数：47,820,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 8,827 股。
同意股份数：47,820,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 8,843 股。
东代表监事的议案》
同意股份数：47,822,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 11,031 股
同意股份数：47,816,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 4,876 股
四、律师出具的法律意见
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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