证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-007
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 18 日上午
席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整
符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票
激励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整
符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2024 年限制性股票
激励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行审
核，监事会认为：
本次激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第
八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性
文件规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的预留授予条件均已成就。
公司监事会同意以 2025 年 3 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 38
名激励对象授予预留限制性股票 30 万股，授予价格为每股 14.85 元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将剩余超募资金永久补充流动资金，满足公司生产经营对流动资金的需
求，同时有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司
相关制度的要求。因此，同意公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含
已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司监事会
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