证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-004
科兴生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2025 年 3 月 17 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董
事长邓学勤先生主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《科兴生物制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份在未来适宜
时机用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 29.77 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），具体回
购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，为顺利、高效完成公司本次回购
股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的
范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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