证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-018
北京中科三环高技术股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）已于
召开 2024 年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日
在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司控股股东北京三环控股
有限公司于 2025 年 3 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请北京中科三环高技
术股份有限公司增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为促进公司规范运
作、提高决策效率，提请将上述《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为北京三环控股有限公司为公司
控股股东（持股比例为 23.35%）
，具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的
内容有明确议题和具体决议事项，提案内容符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的会议召开时间、地点
等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2025年4月8日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会在审议《公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，将采
取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL
COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2025
年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司
COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象
的子议案数：9
特别提示：
注 1、本公司独立董事将在 2024 年度股东大会上做述职报告。
注 2、议案 7 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS
INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别
回避表决。
注 3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议，股东大会方可进行表决。
注 4、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会
议审议通过，详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯
网发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须
持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司证券部提交公证书（可提交原件亦
可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、股东授权委托书（见附件 2）
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案 1 至提案 10，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高
技术股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
注 1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签名或签章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
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