证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-011
永臻科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2025
年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式
通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的议案》
监事会认为：本次对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）及《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整程序合法、合规；调
整后的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，
主体资格合法、有效。监事会同意本次对 2025 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单进行调整。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
监事会认为：首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激
励对象获授股票期权的条件已成就。
因此，监事会同意以 2025 年 3 月 18 日为公司 2025 年股票期权激励计划的
首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万股股票期权，行权价格为 17.08 元/
股。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计估计变更的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
永臻科技股份有限公司监事会
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