智微智能: 第二届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-18 17:05:13
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证券代码:001339     证券简称:智微智能       公告编号:2025-016
              深圳市智微智能科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
   深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知,全体董事同意豁免本
次会议通知期限要求,于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,董事长袁微微女士主持会议,公司全体监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议,会议通过以下议案:
     (一)审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经审议,董事会认为:本次采购服务器系公司战略布局的重要一步,将有力推
动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购,公司能够加速构建自身的 AI
算力资源,搭建高效、稳定的算力服务平台,为 AI 算力相关业务提供强有力的技
术支撑。这不仅有助于提升公司在 AI 领域的核心竞争力,还将推动公司整体业务
向智能化、数字化方向转型升级,进一步增强盈利能力和市场影响力,本次购买资
产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认,价格合理、公允,对公司本期和未
来财务状况和经营成果不存在重大影响,亦不存在影响公司及全体股东利益的情
形。
  具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟购买资产的公告》(公告编号:2025-
  本议案需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司拟定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。
  三、备查文件
  特此公告。
                          深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

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