证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-012
博深股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025
年 3 月 14 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电
子邮件、电话方式向公司全体监事发出且确认送达。本次会议由监事会主席郑永
利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场和通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
的规定，勤勉履行监督职责，开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
二、审核通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度
报告摘要》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2024 年度财务决算方案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2025 年度财务预算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2025 年度财务预算方案》。
特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》
规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2024-2026
年股东回报规划》，符合有关法律法规的规定和公司的经营实际，不存在损害投
资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见并经全体监事同意。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-014）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第
会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2024
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨
有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2024
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配
件有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的公告》（公告编
号：2025-017）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
“董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》
监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲
置自有资金投资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩
水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于 2025 年度继续使用自
有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为，公司根据业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范
汇率大幅波动对公司造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害
公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保
值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销
管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度
的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公
司董事会就该事项的决议程序合法合规。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报备文件
特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇二五年三月十八日
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