证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－009
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 17 日下午 2:00
（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 3 月 17 日上
午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00
功能厅
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
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东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 524 人，代表股份
股，占公司有表决权股份总数的 62.8615%。
司有表决权股份总数的 1.5312%。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了
以下议案，表决结果如下：
意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8673%，审议通过
了《关于补选董事的议案》。同意选举赵立志先生为公司第八届董
事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。其中中小股东表决情
况：同意15,010,174股，占出席会议中小股东所持股份的93.4216%；
反对912,418股，弃权144,548股。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司回避表决，以
席本次股东大会有表决权股份总数的91.4673%，审议通过了《关于
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意14,696,174股，占出席会议中小股东所持股份的91.4673%；反对
（1）同意公司向受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或
间接控制的关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房
屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团
有限公司直接或间接控制的关联方 2025 年度的日常关联交易总额不
超过 97,305.53 万元。
（2）同意公司向中白工业园区开发股份有限公司提供劳务服务、
房屋租赁等关联交易，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司
同时授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据
相关项目进展情况和需要对 2025 年度日常关联交易进行合理调整。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所熊孟飞律师、高鹤怡律师认为，本次
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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