证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-005
长缆科技集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
方式已于 2025 年 3 月 7 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
监事会工作报告》
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司 2024 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年
度报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
以公司的总股本 184,997,235 股（扣除已回购股份 8,110,405 股）为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，预计派发现金 36,999,447.00 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，
公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权
登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分
红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，
并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的
内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无
异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行
独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公 司 2025 年 度 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公
司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在不超过总授
信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信
期限内，授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影
响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成
依赖。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料
市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，
符合公司日常经营所需。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股子公司开展商
品期货套期保值业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、备查文件
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司监事会
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