证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-014
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2025 年 3 月 4 日发出通知，并于 2025 年 3 月 14 日 13 时在公司会议室召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了
公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，
认真履行各项职责和义务，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行
职责的合法合规性进行监督、检查，切实维护了公司及股东利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报
告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《公司 2025 年度财务预算计划》在充分考虑各项基本假设的前提
监事会认为：
下制定的，符合公司的实际情况和未来发展规划。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需
求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同
意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
鉴于全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二五年三月十八日
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