证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-010
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的
规定。经审议，会议形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举赵建潮先生为第七届董事会副董事长，任期自董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运
作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专
门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：舒谦
委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、赵建潮
（3）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫
（4）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、张建国
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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