证券代码：600237 证券简称：
铜峰电子 公告编号：临 2025-012
安徽铜峰电子股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第
八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、公司2024年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以
下简称“公司”）截止 2024 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为
-63,921,099.6 元，母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41 元。
鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润。
为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本或其他形式的分配。
以上利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截止 2024 年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配
的利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
不适用。
三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%
以上但分红比例低于50%的情况说明
不适用
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月15日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024
年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月15日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024
年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合
公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公
司董事会及股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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