恒通物流股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事
会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设的审计委员会 2024 年度因董事会换届发生成员调整，目前
由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先
生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知
识和经验。
二、审计委员会履职情况
召开日期 届次 审议事项
第四届董事会审计委员 审议通过《2024 年度内部审计工作计划》、《2023
会 2024 年第一次会议 年度内部审计工作报告》
第四届董事会审计委员 审议通过《2023 年度审计报告初步审计意见》、
会 2024 年第二次会议 《2023 年度财务会计报表》
审议通过《恒通物流股份有限公司 2023 年度财务
决算报告》、《恒通物流股份有限公司 2023 年年
度报告及摘要》、《恒通物流股份有限公司 2023
年年度内部控制评价报告》、 《关于续聘公司 2024
第四届董事会审计委员
会 2024 年第三次会议
《恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《恒通物流股份
有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》
第四届董事会审计委员 审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季
会 2024 年第四次会议 度财务报表》
第四届董事会审计委员
会 2024 年第五次会议
第五届董事会审计委员 发表了关于公司编制的 2024 年半年度财务报告的
会 2024 年第一次会议 审核意见
第五届董事会审计委员 发表了关于公司编制的 2024 年第三季度财务报告
会 2024 年第二次会议 的审核意见
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，审计委员会审查了和信会计师事务所的独立性和专业性，在 2023
年年报审计工作中，审计委员会与和信会计师事务所就审计计划、审计范围、审
计方法、审计执行等情况进行了充分沟通；并督促和信会计师事务所诚实守信、
勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度。审计委
员会认为审计机构坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操
守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的
审计工作。
根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会
提交了续聘其为公司 2024 年度审计机构的建议并支付其 2023 年度审计服务费用
审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的 2024 年度内部审计工作计
划，并督促内部审计部门严格按照该计划实施相关工作，并对内部审计出现的问
题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在
重大问题，认为公司内部审计工作切实有效。
报告期内，公司审计委员会对 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年
度、2024 年第三季度财务报告进行认真审阅，认为公司财务报告是真实、完整
和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存
在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公司的财务报表按照企
业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反映公司 2024 年度的
财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会指导督促公司建立健全内部控制制度，落实相关制度
规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，完成内部控制评价工作。报告期
内，公司严格遵守各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，能够满足
公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到有效执行。
四、总体评价和建议
报告期内，审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，认真履行其监督与指
导职责，勤勉尽责，充分发挥委员会的专业作用。在审计工作中，委员会成员们
保持高度警惕，对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行全面、细
致的审查，确保公司运营的合规性和稳健性。
管理层、内部监督机构以及外部审计机构的沟通与协作，继续恪尽职守，充分发
挥专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。
恒通物流股份有限公司董事会审计委员会
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