证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2025-019
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤
新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、完整地反映了公司报告期的经营
管理和财务状况等事项；公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在《2024 年年度报告》的
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
作为监事，我们保证《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公
司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、
可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事汤新强回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事肖琪经回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事钟晴回避表
决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为：预计的 2025 年度公司向银行申请的综合授信额度符
合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，保障公司生产经营持续稳定
运行，符合公司的整体发展规划，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于 2025 年度公司预计为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为合并范围内子公司向银行申请综合授信额度提
供担保有利于完善公司资本结构，满足子公司实际经营需求，提高公司经济效益，
符合公司及全体股东的利益。公司对被担保的子公司具有实质控制和影响，担保
风险总体可控。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2025 年度公司预计为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于 2025 年度公司开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成
本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，
不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2025 年度开展
票据池业务的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，
为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及股东的利
益，同意公司继续开展远期结售汇业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的
公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（十）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求，
公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续
有效的运行，公司 2024 年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制
的实际运行情况。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度公司内部控制评价
报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2025】2139《浙江华
正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见同日在上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
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