股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-006
恒通物流股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025
年3月17日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年3月7日以书
面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会
议由监事会主席张惠女士主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告》、
《恒通物流股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》
。
针对《恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要》，监事会审核意见如
下：2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、向股东大会提交《关于审议公司监事2025年度报酬的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提
交股东大会审议。
四、审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，符合
相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会在制定方案时，已充分听取我
们的意见，同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及
支付 2024 年度审计报酬的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计
报酬的公告》（公告编号：2025-007）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理
金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持
续评估报告》
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各
项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监
督，对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会认为：
公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
的反映了公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的2024年度审计报告是客观的、公正的。
定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公
司及股东利益。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
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