证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-014
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
召开。
列席。
二、董事会会议审议情况
董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会
成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如
下：
序
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
环境、社会及治理（ESG）
委员会
第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
第九届提名委员会资格审查，同意选举眭明忠先生为公司第九届董事
会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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