证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-008
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时董事
会会议（下称“本次会议”）通知于2025年3月13日以专人送达或电子
邮件方式发出，本次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创
业板上市的议案
本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会和独立董事专门
会议审议通过。
基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴火炬科技股份有
限公司（下称“火炬科技”）业务发展和资本运作规划，经与相关各
方充分沟通及审慎论证后，公司董事会同意暂时终止火炬科技分拆至
创业板上市相关事项。
本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司股东大会审议
及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子公司至创
业板上市的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
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