创新新材: 2025年第二次独立董事专门会议决议_股票频道

创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年第二次
独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 13
日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式召开，公司独立董
事专门会成员 3 人，参加会议的成员 3 人。会议由独立董事罗炳勤先生主持。本
次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本
公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争
事项的监管工作函的回函>的议案》
独立董事专门会议进一步审阅了公司提供的“沙特红海铝产业链综合项目”
可行性研究报告，有关中介机构出具的审计报告和《股东协议》，会计师、律师、
独立财务顾问主办人就《监管工作函》的答复意见等材料，认为公司本次放弃全
资投资“沙特红海铝产业链综合项目”并与关联方共同投资暨关联交易事项具有
充分的合理性和必要性，本次交易遵循了公平、合理的原则，公司与关联方均以
货币出资，按照同比例对标的公司进行增资，不会影响公司的独立性，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形，有利于加快公司全球化战略，增强全
球化竞争力与影响力，最大限度避免商业风险和投资风险，推动公司高质量发展。
对于新增同业竞争事项，公司控股股东及其一致行动人履行提前告知并将优
先选择权给予上市公司的义务，不存在违反承诺的情形。根据测算资料，本次新
增同业竞争事项不会对公司构成重大不利影响。关联方采取有效措施预防过渡期
内业务竞争、利益输送等潜在侵害上市公司利益等行为。
综上，同意《上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争
事项的监管工作函的回函》内容及本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
独立董事：熊慧、唐建国、罗炳勤

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